Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решение по вопросу повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2023 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.
5. Утвердить текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в повторном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 13 июля 2023 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 2 к Протоколу).
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 июля 2023 года.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год;
• Заключение Департамента внутреннего аудита;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год;
• Информация по вопросам «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог»», «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»» и «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением;
• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 14.07.2023 по 03.08.2023 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 409, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ПАО «ДВМП» вправе ограничить состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информации.
10. Назначить Председателем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.
Назначить Секретарем повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.
11. По вопросам, связанным с созывом и проведением повторного годового Общего собрания акционеров, не определенным в настоящем решении, руководствоваться решением Совета директоров от 29.05.2023 (Протокол № 11/23 от 29.05.2023).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14/23 от 04.07.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 04.07.2023г.